中国波顿(03318.HK)：董事会会议通知内容摘要_股票频道

（原标题：董事会会议通知）

中国波顿集团有限公司（股份代号：3318）董事会宣布将于二零二六年八月二十八日（星期五）召开董事会会议，主要议程包括考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二六年六月三十日止六个月的中期业绩及其刊发，并考虑派发中期股息（如适用）。

本次会议由董事会召集，主席王明凡先生代表董事会发出通知。截至公告日期，公司执行董事为王明凡先生、李庆龙先生及王心怡女士；独立非执行董事为吴冠云先生、梁伟民先生、周小雄先生及邱浩波先生。

公告同时声明，香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容不负责任，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或部分内容而产生或依赖该等内容引致的任何损失承担任何责任。

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