（原标题：明泰铝业独立董事专门会议制度）
河南明泰铝业股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确关联交易、承诺变更、公司被收购时董事会决策等事项需经独立董事专门会议审议通过后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议，也需先经该会议审议通过。会议由过半数独立董事推举召集人主持，以现场方式召开为主，表决实行一人一票，决议须经全体独立董事过半数同意。会议记录及决议需签字确认，相关资料保存至少十年。
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