中石化油服(01033.HK)：第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）

中石化石油工程技术服务股份有限公司于2026年8月17日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过多项议案。会议应到董事9人，实际出席6人，部分董事因公请假并委托其他董事代为表决。会议审议通过《公司2026年半年度财务报告》及《公司2026年半年度报告和摘要》，相关报告将于2026年8月18日披露。会议通过《关于中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》，关联董事回避表决。会议还审议通过《关于公司经理层成员2025年度考核兑现方案的议案》，涉及董事张建阔先生回避表决。此外，董事会批准《关于收购墨西哥DS公司50%股权暨追加投资的议案》及《关于调整为全资子公司和合营公司提供担保额度的议案》，上述两项议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时通过修订及制定13项公司内部治理制度的议案，并同意注册联交所联讯通平台，授权公司秘书办理相关事宜。董事会还审议通过召开公司2026年第一次临时股东会的议案。