（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）
青岛丰光精密机械股份有限公司于2026年8月13日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分内部管理制度的议案》及《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均获全票通过。其中，修订公司章程及部分内部管理制度的议案尚需提交股东会审议。会议召集程序合法合规，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
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