（原标题：独立董事专门会议工作制度）
青岛丰光精密机械股份有限公司于2026年8月13日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。制度明确了独立董事专门会议的召集与召开程序，规定关联交易、承诺变更、收购事项等须经独立董事专门会议讨论，并由过半数独立董事同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会等，也需经专门会议过半数同意。公司未设提名委员会、薪酬与考核委员会时，由独立董事专门会议履行其职责。
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