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三利谱: 董事会秘书工作细则（2026年8月）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-08-15 03:01:30
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（原标题：董事会秘书工作细则（2026年8月））

深圳市三利谱光电科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职权范围及相关管理要求。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、法律、管理等专业知识，不得兼任经理、财务负责人等职务。细则规定了董事会秘书在信息披露、投资者关系、会议组织、内幕信息管理等方面的职责，并要求其持续学习证券法律法规，勤勉履职。公司应建立履职评价与责任追究机制，出现违规或不能履职情形时应及时解聘或更换。

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