（原标题：关于投资设立全资子公司的公告）
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于2026年8月13日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过投资设立全资子公司濮阳濮耐国际贸易有限公司。注册资本为20,000万元人民币，资金来源为公司自有资金，注册地址为河南省濮阳县。子公司经营范围包括货物进出口、技术进出口、进出口代理、国际货物运输代理及多种材料和设备的销售等。本次投资旨在独立承接公司海外业务，保障国际化发展的安全、合规与可持续发展。该事项在董事会审批权限内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
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