（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）
天水众兴菌业科技股份有限公司于2026年8月14日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《2026年半年度利润分配预案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》及《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为全票通过。2026年半年度利润分配预案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。董事会决定于2026年9月15日召开临时股东会。相关公告文件将在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》披露。
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