（原标题：光大嘉宝股份有限公司第十二届董事会第三次（临时）会议决议公告）
光大嘉宝股份有限公司于2026年8月14日以通讯方式召开第十二届董事会第三次（临时）会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长苏扬主持。会议审议通过《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，表决结果为9票赞成。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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