（原标题：第七届董事会第十二次会议决议公告）
广东聚石化学股份有限公司于2026年8月14日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。董事会确定2026年8月14日为授权日，向11名激励对象授予9,000,000份股票期权，行权价格为44.22元/份。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。关联董事杨衷核先生、何晓丹女士回避表决。
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