资本策略地产(00497.HK)：(1)独立非执行董事辞任;(2)董事委员会组成变动;及(3)未能遵守上市规则第3.10A、3.21、3.25及3.27A条内容摘要_股票频道

（原标题：(1)独立非执行董事辞任;(2)董事委员会组成变动;及(3)未能遵守上市规则第3.10A、3.21、3.25及3.27A条）

資本策略地產有限公司（股份代號：497）董事會宣佈，盧永仁博士因需投入更多時間於其他職業發展及工作安排，已辭任獨立非執行董事，自2026年8月14日起生效。盧博士辭任後，亦不再擔任薪酬委員會主席，以及審核委員會和提名委員會成員。盧博士確認與董事會無任何分歧，亦無須提請證券持有人注意的事項。董事會對其貢獻表示感謝。

由於盧博士辭任，公司現有十一名董事，其中僅三名為獨立非執行董事，未符合上市規則第3.10A條關於獨立非執行董事須佔至少三分之一的要求。此外，審核委員會僅有兩名成員，違反第3.21條須至少三名成員的規定；薪酬委員會成員包括一名執行董事及一名獨立非執行董事，違反第3.25條須由獨立非執行董事擔任主席且大多數成員須為獨立非執行董事的規定；提名委員會四名成員中兩名為執行董事，違反第3.27A條要求大多數成員為獨立非執行董事的規定。

公司將根據相關上市規則，在盧博士辭任之日起三個月內物色合適人選填補空缺，並適時刊發公告。