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中昌国际控股(00859.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

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2026-08-14 20:26:00

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（原标题：董事会会议召开日期）

中昌國際控股集團有限公司（股份代號：859）董事會宣佈，將於二零二六年八月二十八日（星期五）舉行董事會會議。會議議程包括考慮及批准本集團截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

董事會現成員包括：執行董事陳志偉先生（主席）、顧嘉莉女士及吳昊先生；非執行董事吳俊先生、王志强先生及于丹女士；獨立非執行董事劉懷鏡先生、劉欣先生及葉棣謙先生。

本公告由主席兼執行董事陳志偉先生代表董事會出具，發布日期為二零二六年八月十四日。

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