山高控股(00412.HK)：董事会会议通知内容摘要_股票频道

（原标题：董事会会议通知）

山高控股集团有限公司（股份代号：412）董事会宣布，将于二零二六年八月二十八日（星期五）举行董事会会议。会议将考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二六年六月三十日止六个月的未经审计中期业绩及其刊发，并考虑派发中期股息（如有）。

本次董事会会议的主要议程包括审议中期业绩及可能的股息分配事项。截至本公告日期，董事会成员由执行董事康建先生、朱剑彪先生、刘志杰先生、廖剑蓉女士及刘尧先生；非执行董事梁占海先生、陈涤先生及王文波先生；以及独立非执行董事关浣非先生、陈维曦先生、Jonathan Jun Yan先生及方颖先生组成。

公告由董事会主席康建先生代表董事会签署，发布日期为二零二六年八月十四日，地点为香港。

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