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新确科技(01063.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-08-13 20:15:58

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（原标题：董事会会议通告）

新確科技有限公司（股份代號：1063）董事會宣佈，將於二零二六年八月二十五日（星期二）舉行董事會會議。會議目的包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績，以及考慮派付中期股息（如有）。

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事朱宇奇先生及唐熹明先生，以及三名獨立非執行董事滿圓先生、馬健凌先生及黃治小姐。是次公告由公司秘書黃倩暉代表董事會發出，發布日期為二零二六年八月十三日。

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