（原标题：关于调整第四届董事会专门委员会的公告）
力佳电源科技（湖北）股份有限公司于2026年8月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过补选第四届董事会独立董事的议案。同日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过调整董事会专门委员会委员及主任委员的议案。因原独立董事陈鹏任期届满不再任职，补选陈晓艳为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员。调整后，各专门委员会委员及召集人均已确定，独立董事均占半数以上，审计委员会召集人为会计专业人士。本次调整符合公司治理相关规定，不影响公司正常经营。
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