兰谷股份(08072.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

蘭谷股份（股份代號：8072）謹訂於二零二六年九月十五日上午十一時正假座香港灣仔告士打道39號夏愨大廈11樓1101–04室舉行股東週年大會。會議將考慮及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與獨立核數師之報告。會議亦將處理重選退任董事、授權董事會釐定截至二零二七年三月三十一日止年度之董事酬金，以及續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間配發、發行及處理額外股份，唯根據決議案4(c)段，配發股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份數目的20%。決議案亦批准公司購回股份，上限為已發行股份數目的10%，並相應擴大配發股份的一般授權，以反映購回股份之數額。為確定出席大會資格，公司將於二零二六年九月十日至十五日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為九月十五日。