日久光电: 第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）

江苏日久光电股份有限公司于2026年8月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议决议包括：确认2026年半年度报告真实准确完整；修订董事会秘书工作细则；拟将已回购的4,828,900股股份由原定出售变更为注销并减少注册资本，并相应修订公司章程；提请召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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