（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）
河南嘉晨智能控制股份有限公司于2026年8月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《2026年半年度权益分派预案》及《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。其中，权益分派预案拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），共计派发29,670,000.00元，该预案尚需提交股东大会审议。会议决议合法合规，无关联董事需回避表决。
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