诚志股份: 第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）

诚志股份有限公司于2026年8月11日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2026年上半年计提资产减值准备的议案》，同意计提资产减值准备2,861.75万元。审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，拟对《公司章程》及四项委员会实施细则进行修订。审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨变更法定代表人的议案》，拟免去董事长张栋国法定代表人职务，选举副董事长王皓为法定代表人，相关事项待股东大会审议通过后生效。会议还审议通过了召开2026年第一次临时股东会的议案。

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