（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）
新安洁智能环境技术服务股份有限公司于2026年8月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，提名刘翔为第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满，独立董事津贴为6万元/年（含税）。原独立董事黄忠因任职即将满六年申请辞职，其职务将在股东大会选举新任独立董事后离任。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，将相关事项提交股东大会审议。会议出席董事9人，表决结果均为同意9票，无反对或弃权。
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