（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）
明阳科技于2026年8月12日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《2026年半年度权益分派预案》《变更公司董事会秘书》《变更证券事务代表》及《提请召开2026年第二次临时股东会》等议案。会议应出席董事7人，实际出席7人，所有议案均获全票通过。其中权益分派预案尚需提交股东会审议，其余议案无需提交。沈旸辞任董事会秘书，继续担任董事、副总经理；聘任倪超超为新任董事会秘书，张磊为证券事务代表。
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