（原标题：第八届董事会第三十八次会议决议公告）
合肥城建发展股份有限公司于2026年8月12日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。上述议案均获全票通过，其中前两项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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