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通天酒业(00389.HK)：召开股东特别大会的要求内容摘要

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2026-08-12 00:02:52

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（原标题：召开股东特别大会的要求）

中国通天酒业集团有限公司于2026年8月11日发布公告，披露已于2026年7月29日左右收到股东顺途发展有限公司（持有公司约13.26%股份）于7月28日发出的书面要求通知。该股东依据公司细则第65条，要求董事会召开股东特别大会，审议并通过以下决议案：罢免孙佳良、邱子维两名执行董事；罢免郭玉新一名非执行董事；罢免李良、雷美嘉两名独立非执行董事；并罢免在特别大会召开日至举行日期间由董事会委任但未经股东批准的任何新任董事。根据公司细则，若董事会在收到要求后21日内未召开会议，要求方可自行召集会议。董事会现正就程序合规性及后续行动征询专业意见，并将根据公司细则及相关法规安排召开股东特别大会及发布通函。本次公告系根据上市规则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例第XIVA部的内幕消息规定作出。

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