中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信金属股份有限公司关于第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 – 中信金属股份有限公司关于第三届董事会第十九次会议决议公告）

中信金属股份有限公司于2026年8月11日召开第三届董事会第十九次会议，会议通知于2026年8月6日以电子邮件方式发出，会议以现场与视频结合方式举行，应到董事9人，实到9人，由董事长吴献文主持，会议程序符合《公司法》和公司章程规定。

会议审议通过三项议案：一是《关于与中信财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，该议案已获董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。二是《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案已获董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。三是《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

相关议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的公告。