光韵达: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

深圳光韵达光电科技股份有限公司制定董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，明确了董事会的会议种类、召集与主持、提案程序、会议通知、出席方式、表决程序、决议形成、会议记录及档案保存等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由相关人员提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了回避表决、利润分配特别程序、决议公告及执行等事项。

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