（原标题：第五届董事会2026年第三次会议决议公告）
上海大智慧股份有限公司于2026年8月10日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，提名孙军军先生为独立董事候选人，其将兼任提名委员会召集人及薪酬与考核委员会、战略委员会委员。孙军军先生的任职资格需经上海证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东会审议。该议案将提交2026年第一次临时股东会采用累积投票制表决。会议还审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议拟于2026年8月28日召开。
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