（原标题：2026年第一次临时股东会会议资料）
上海大智慧股份有限公司拟召开2026年第一次临时股东会，审议关于补选第五届董事会独立董事的议案。因原独立董事翟振明先生辞职，董事会提名孙军军先生为独立董事候选人，同时补选其为提名委员会召集人及薪酬与考核委员会、战略委员会委员。孙军军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，任职资格已获上海证券交易所审核无异议。任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
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