（原标题：第九届董事会第十九次会议决议公告）
天山材料股份有限公司于2026年8月7日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于豁免会议通知时限的议案》《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》及《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。其中，因涉及关联交易，关联董事对第二项议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。会议以现场结合视频方式召开，符合相关规定。
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