（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）
山东海科新源材料科技股份有限公司于2026年8月6日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举杨晓宏先生为公司第三届董事会董事长。董事会同时完成各专门委员会换届选举，选举产生战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。会议聘任马立军先生为公司总经理，尉彬彬先生、张仁杰先生为副总经理，尉彬彬先生兼任财务总监及董事会秘书，李玲女士为证券事务代表。上述任职人员任期均为三年，自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。
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