（原标题：第六届董事会第三十七次会议决议公告）
北京海新能源科技股份有限公司于2026年8月7日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于公司生物能源业务整合暨拟对外投资设立全资子公司及架构调整的议案》，同意设立注册资本5亿元的全资子公司北京海新生物科技有限公司，并将持有的山东三聚生物能源有限公司84.6154%股权和海新能科国际有限责任公司100%股权转让至该公司。同时，会议审议通过《关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的议案》，同意聘任张青素女士为公司财务负责人，邓运先生因工作调整辞去该职务。
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