（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）
航天智造科技股份有限公司于2026年8月7日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》，提名罗传光、彭建清、冯军、张云飞、谢鲁、张晶为第六届董事会非独立董事候选人，提名屈哲锋、邹华维、向永丽为独立董事候选人。会议还审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年8月27日召开临时股东会。上述事项已公告披露。
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