（原标题：第十一届董事会第十四次会议决议公告）
甘肃能化股份有限公司于2026年8月7日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了关于下属煤一公司中标工程施工暨关联交易的议案、关于下属公司刘化化工购买商标暨关联交易的议案以及关于制定《董事会秘书工作细则》的议案。上述两项关联交易议案涉及关联董事回避表决，独立董事已进行专项审核。会议表决结果均为同意通过，符合相关规定。
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