（原标题：董事会会议通告）
广东鼎泰高科技股份有限公司（股份代号：1377）董事会宣布将于2026年8月19日（星期三）举行董事会会议。会议将审议并批准公司及其附属公司截至2026年6月30日止六个月的未经审核中期业绩，并发布相关公告。同时，董事会将考虑派发中期股息（如有）。本次会议由董事长、执行董事兼总经理王馨女士代表董事会发出通告。截至公告日期，董事会成员包括执行董事王馨女士、王俊锋先生、林侠先生、王雪峰先生及王逸飞女士；独立非执行董事李小菲女士、宋海海先生、辛国胜博士及黄辉博士。
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