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超颖电子: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-08-07 19:02:44
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（原标题：董事会议事规则）

超颖电子电路股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议制度、提案与通知程序、表决与决议机制及会议记录等要求。董事会由7名董事组成，设董事长1人，下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开2次。会议决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席董事2/3以上同意。规则还规定了董事回避表决、提案暂缓表决、决议执行与档案保存等内容。

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