烽翼集团(08245.HK)：(1)独立非执行董事之辞任;(2)董事委员会组成变动;及(3)撤回将于二零二六年八月二十一日(星期五)举行之股东周年大会上之第2(e)项普通决议案内容摘要_股票频道

（原标题：(1)独立非执行董事之辞任;(2)董事委员会组成变动;及(3)撤回将于二零二六年八月二十一日(星期五)举行之股东周年大会上之第2(e)项普通决议案）

烽翼集團有限公司（股份代號：8245）董事會宣佈，葉善嵐女士因其他業務安排及個人事務，已提呈辭任公司獨立非執行董事職務，自二零二六年八月六日起生效。葉女士辭任後，亦不再擔任公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。董事會確認，葉女士與董事會之間無意見分歧，亦無任何有關辭任之事宜須提請股東或聯交所注意。董事會對葉女士在任期間對公司的貢獻表示衷心感謝。由於葉女士辭任，原定於二零二六年八月二十一日舉行的股東週年大會上提呈的第2(e)項普通決議案（重選葉女士為獨立非執行董事）將不再適用並予以撤回。股東應參閱股東週年大會通告中其他仍將提呈的決議案及相關事項。