烽翼集团(08245.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要_股票频道

（原标题：董事名单与其角色和职能）

烽翼集團有限公司（股份代號：8245）於開曼群島註冊成立，現公布其董事會成員名單及其角色與職能。董事會由三類董事組成：執行董事包括王明君女士及朱偉標先生（首席執行官）；非執行董事為施美伶女士（主席）；獨立非執行董事包括蔡本立先生、余立彬先生及周靖文女士。於公告日期，董事會共計六名成員，其中兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

董事會下設三個專門委員會：審核委員會由蔡本立先生擔任主席，成員為余立彬先生及周靖文女士；薪酬委員會由余立彬先生擔任主席，成員為蔡本立先生及周靖文女士；提名委員會由蔡本立先生擔任主席，成員為余立彬先生及周靖文女士。各董事確認已作出合理查詢，認為本公告所載資料在所有重要方面均屬準確完備，無誤導或遺漏。本公告根據GEM上市規則要求刊發，並由董事會共同及個別承擔責任。