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永泰地产(00369.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

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2026-08-06 20:27:15

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（原标题：董事会会议召开日期）

永泰地產有限公司（股份代號：369）宣佈將於二零二六年八月二十一日（星期五）舉行董事會會議。會議將用於批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績公告的刊發，以及考慮宣派中期股息（如適用）。

本次董事會會議的主要議程包括審議並批准中期業績公告內容，並根據公司財務表現決定是否建議派發中期股息。公告同時列出了截至公告日期的現任董事名單，包括執行董事鄭維志、鄭維新、鄭文彪及吳家煒；非執行董事郭炳聯（郭顥澧為其替任董事）、康百祥、周偉偉及陳周薇薇；獨立非執行董事楊傑聖、林健鋒、林天福及郭敬文。

公司秘書兼集團法律顧問鍾少華代行發出本公告，發布日期為二零二六年八月六日。

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