（原标题：董事会召开通知）
中国生物制药有限公司（股份编号：1177）董事会宣布，将于二零二六年八月十九日（星期三）举行董事会会议，主要议程包括批准刊发本公司及其附属公司截至二零二六年六月三十日止六个月期间的未经审核中期业绩，并考虑派发中期股息（如有）。本公告由公司秘书赖娟代表董事会发出。于公告日期，董事会成员包括五位执行董事：谢其润女士、谢炳先生、郑翔玲女士、谢承润先生及谢炘先生；以及六位独立非执行董事：陆正飞先生、鲁红女士、张鲁夫先生、李国栋医生、陈列平博士及鲁白博士。
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