三环集团(06951.HK)：(1) 于2026年8月5日举行的临时股东会投票表决结果;(2) 修订公司章程;(3) 重选第十二届董事会董事;(4) 选举董事会董事长及副董事长以及委任高级管理人员;及 (5) 董事会辖下各委员会组成变动内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 于2026年8月5日举行的临时股东会投票表决结果;(2) 修订公司章程;(3) 重选第十二届董事会董事;(4) 选举董事会董事长及副董事长以及委任高级管理人员;及 (5) 董事会辖下各委员会组成变动）

潮州三环（集团）股份有限公司于2026年8月5日举行临时股东会，表决通过了修订公司章程的特别决议案，赞成票占96.5060%。会议采用累积投票方式选举第十二届董事会成员：重选张万镇为非执行董事，李钢、马艳红、邱基华均为执行董事，蒋利军、苏彦奇、黄斯颖均为独立非执行董事，任期三年。职工代表大会选举陈桂旭为职工代表董事。董事会随后召开第一次会议，选举李钢为董事会董事长，马艳红为副董事长，并委任马艳红为总经理，邱基华等七人为副总经理，王洪玉为财务总监，吴晓淳为董事会秘书。同时，董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计委员会组成人员亦确定。修改后的公司章程自公告日起生效，相关资料已在联交所披露易及公司官网公布。