*ST卓然: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

上海卓然工程技术股份有限公司于2026年8月2日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。其中多项议案获5票赞成、2票弃权，独立董事刘妍娜及董事陈莫对多个议案投出弃权票，主要原因为公司2025年度财务报告被出具无法表示意见，相关数据存在重大不确定性，且立案调查尚未结案。会议还审议通过董事会换届选举、修订多项制度、日常关联交易预计、对外担保额度等议案，并决定召开2025年年度股东大会。

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