泛海集团(00129.HK)：股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会适用之代表委任表格）

本文件为泛海國際集團有限公司（股份代號：129）發出的股東週年大會代表委任表格。大會謹訂於二零二六年八月二十八日（星期五）上午十時三十分在香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳舉行，或其任何續會。

會議將審議多項普通決議案，包括：省覽截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告書；重選潘海先生、關堡林先生、葉志威先生及朱偉明先生為執行或獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；委聘德勤•關黃陳方會計師行為下年度核數師，並授權董事會釐定其酬金；授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過公司已發行股本20%之股份；授予董事會授權購回不超過公司已發行股本10%之股份；並將購回股份數目加入配發股份的一般授權中。

文件同時載有代表委任表格的填寫說明、簽署要求及送達期限，須於大會舉行時間不少於四十八小時前送達公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，方為有效。