泛海集团(00129.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

泛海國際集團有限公司（股份代號：129）謹訂於二零二六年八月二十八日上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書；重選潘海先生、關堡林先生、葉志威先生、朱偉明先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金；委聘德勤•關黃陳方會計師行為下年度核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，授權董事會在有關期間內發行、配發或處理股份及可轉換證券，發行上限不超過決議案通過日已發行股本（不含庫存股份）之20%；授權董事會購回在聯交所上市之股份，購回上限不超過已發行股本之10%；以及在購回股份後，將購回股份數額加入可發行股份總數內，以擴大發行權力。股東需於大會舉行前不少於48小時交回代表委任表格。公司股東名冊將於二零二六年八月二十五日至二十八日暫停辦理過戶登記，記錄日期為八月二十八日。