（原标题：福建水泥第十一届董事会第八次会议决议公告）
福建水泥股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2026年8月3日以通讯表决方式召开，审议通过多项议案。会议同意增补张成东为公司董事，续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用调整为72万元。会议还审议通过与关联方华厦设计院续签《矿山技术服务框架协议》，有效期三年。此外，会议通过高级管理人员2025年绩效考核结果及薪酬分配方案，并决定召开2026年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。
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