圆美光电(08311.HK)：董事会会议通告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会会议通告）

圓美光電有限公司（股份代號：8311）董事會宣布，將於二零二六年八月十三日舉行董事會會議，主要議程包括：考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月中期未經審核綜合業績，並批准刊發相關公告於香港聯合交易所有限公司GEM及公司網站；以及處理任何其他事項。本公告由代理主席簡文偉代表董事會發出。於公告日期，董事會由四名執行董事（鄭偉德、廖嘉榮、謝家榮及張桓嘉，其中前三人已暫停職務）及三名獨立非執行董事（簡文偉、徐慧敏、劉毅基）組成。董事會確認本公告內容真實、準確、完整，無誤導或欺詐成分。

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