泰和小贷(01915.HK)：于二零二六年八月二十一日举行之二零二六年第一次股东特别大会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二六年八月二十一日举行之二零二六年第一次股东特别大会适用之代表委任表格）

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司將於二零二六年八月二十一日舉行二零二六年第一次股東特別大會，會議將審議多項決議案。普通決議案包括：(1)(a) 委任孔慶文先生為獨立非執行董事；(1)(b) 委任張秀蓮女士為獨立非執行董事；(2) 授權董事會釐定董事之酬金；(3) 免除天健國際會計師事務所有限公司擔任本公司核數師；(4) 委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。代表委任表格須於大會指定開始時間24小時前送達指定地址，H股股東送交至卓佳證券登記有限公司，內資股股東送交至公司主要營業地點。股東可委派受委代表出席並投票，亦可親身出席並投票，惟親身投票將自動撤銷先前委任。相關決議案詳情載於二零二六年八月三日發出的股東特別大會通函。