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信铭生命科技(00474.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-08-03 23:06:42

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（原标题：董事会会议通告）

信銘生命科技集團有限公司（股份代號：00474）董事會宣布，將於二零二六年八月十三日（星期四）在香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心25樓2501–2509室舉行董事會會議，以批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之末期業績及其刊發，並考慮建議末期股息（如有）。

本公司股份已於二零二六年七月二日（星期四）上午九時正起在香港聯合交易所暫停買賣，直至末期業績刊發為止。

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事歐志亮博士（太平紳士（澳洲））及霍志德先生；一名非執行董事姜洋女士；以及三名獨立非執行董事陳銘燊先生、林君誠先生及麥耀棠先生。

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