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海光芯正(01191.HK)：临时股东会通告内容摘要

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2026-08-03 20:00:09

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（原标题：临时股东会通告）

北京海光芯正科技股份有限公司（股份代號：1191）謹訂於2026年8月25日上午十時正在中國江蘇省蘇州市工業園區平勝路1號量子會議室召開2026年第二次臨時股東會。會議將審議並表決以下決議案：一、普通決議案：審議及批准續聘安永會計師事務所為公司2026年度核數師，並授權董事會或其授權人士釐定酬金；二、特別決議案：審議及批准向金融機構申請授信額度及提供擔保；審議並通過建議授予董事會發行H股的一般授權；審議並通過建議授予董事會回購H股的一般授權；待前述兩項決議通過後，擴大發行H股的一般授權，加入根據回購授權所回購的股份數量；審議並批准建議修訂公司組織章程細則。為確定出席及投票資格，股東名冊將於2026年8月20日至8月25日暫停辦理登記，股份過戶文件須不遲於2026年8月19日下午四時三十分送達H股證券登記處。

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