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尝高美集团(08371.HK)：于2026年8月3日举行的股东周年大会投票表决结果内容摘要

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2026-08-03 19:46:21

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（原标题：于2026年8月3日举行的股东周年大会投票表决结果）

高美集團有限公司（股份代號：8371）於2026年8月3日舉行股東週年大會，會議上以投票方式表決通過多項決議案。所有決議案均獲正式通過，具體結果如下：

採納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
重選陳慧珍女士為執行董事，陳婉婷女士為獨立非執行董事；並授權董事會釐定董事薪酬。
續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會決定其酬金。
授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過公司已發行股份20%的額外股份。
授予董事一般授權，以購回不超過公司已發行股份10%的股份。
擴大第4項決議案的一般授權，加入根據第5項決議案購回的股份數目。
宣派截至2026年3月31日止年度末期股息，每股普通股0.09港元。

本次大會由卓佳證券登記有限公司擔任監票人，所有贊成票均超過50%，決議案全部獲通過。黃毅山先生、陳慧珍女士等董事出席了會議。

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