（原标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知）
上海现代制药股份有限公司将于2026年8月19日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，并以累积投票方式选举冯军、王永利为董事。股权登记日为2026年8月12日，中小投资者对董事选举议案将单独计票。会议登记时间为2026年8月13日至8月18日，现场会议地点为上海市浦东新区建陆路378号B1五楼会议室。
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