科创新源: 第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）

深圳科创新源新材料股份有限公司于2026年7月31日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张红敏女士为非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。会议还审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选马婷女士为审计委员会委员，任期至本届董事会届满。审计委员会成员为雷永鑫、徐树田、马婷，雷永鑫任召集人。会议同时审议通过《关于择机召开股东会的议案》，将相关事项提交股东会审议。

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